南宁糖业：关于修订《公司章程》的公告

证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2023-061

南宁糖业股份有限公司关于修改《公司章程》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月21日召开第八届董事会2023年第五次临时会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意公司修改《公司章程》，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、《公司章程》修改的情况

鉴于公司拟将公司名称由“南宁糖业股份有限公司”变更为“广西农投糖业集团股份有限公司”，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，同时结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

二、其他事项说明

本次修订中，修改了原第四条、第九十五条。除上述内容外，《公司章程》的其它内容仍保持不变。本次修改公司章程事项尚需提交公司股东大会审议。同时，公司提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案等手续。

三、备查文件

南宁糖业股份有限公司第八届董事会2023年第五次临时会议决议。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会2023年9月22日