*ST广糖：第九届董事会第二次会议决议公告

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广西农投糖业集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知的时间和方式:会议通知已于2026 年7 月31 日通过书面 送达、邮件等方式通知各位董事。

2.召开会议的时间:2026 年8 月10 日上午9:00。

会议召开的地点:公司总部会议室。

会议召开的方式:举手表决。

3.会议应出席董事9 人,实际出席会议的董事9 人。

4.会议主持人:公司董事长罗应平先生。

列席人员:公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。

5.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.《公司2026 年半年度报告全文及摘要》

同意公司编制的《2026 年半年度报告全文及摘要》。

详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》及巨潮资讯网的《公司2026 年半年度报告摘要》,以及同日在 巨潮资讯网披露的《公司2026 年半年度报告全文》。

表决结果:同意9 票,弃权0 票,反对0 票,审议通过。

2.《关于核销部分长期挂账往来款项的议案》

本次核销的长期挂账往来款项总额合计26.41 万元,核销事项符合《企

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业会计准则》等相关规定和公司实际情况,公允、真实反映公司的财务状 况和资产负债价值。本次核销不涉及公司关联方,不存在损害公司及股东 利益的情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会 审议。

表决结果:同意9 票,弃权0 票,反对0 票,审议通过。

3.《关于公司经理层成员2026 年经营业绩考核指标的议案》

同意公司经理层成员2026 年经营业绩考核指标及评分标准。关联董事 刘宁先生、汪剑先生已回避表决。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026 年第三次会议审 议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意7 票,弃权0 票,反对0 票,审议通过。

4.《关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司2026 年度日常关 联交易预计的议案》

截至披露日,公司与控股股东日常关联交易累计发生金额为28,150.12 万元,公司与控股股东实际发生的日常关联交易总金额未超过年初预计数。 预计从即日起,在2026 年度内将向控股股东的下属及关联企业采购蔗渣、 糖蜜,接受控股股东的下属企业提供项目工程劳务,向控股股东的关联企 业提供服务等,需增加2026 年度日常关联交易预计额度共计4,415.00 万 元。关联董事罗应平先生、陈宇宁先生已回避表决(详情请参阅同日刊登 于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯 网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于增加与控股股东广西农村投资 集团有限公司2026 年度日常关联交易预计的公告》)。

公司独立董事已召开专门会议审议本议案,对本议案发表了同意的意 见,并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意7 票,弃权0 票,反对0 票,审议通过。

5.《关于召开公司2026 年第二次临时股东会的议案》

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公司定于2026 年8 月26 日(星期三)下午15:30,在公司总部会议室 召开公司2026 年第二次临时股东会,本次股东会采取现场投票与网络投票 相结合的方式,审议如下议案:

(1)关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案;

(2)关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司2026 年度日常 关联交易预计的议案。

详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公 司2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果:同意9 票,弃权0 票,反对0 票,审议通过。

三、备查文件

1.公司第九届董事会第二次会议决议;

2.公司第九届董事会审计委员会2026 年第六次会议决议;

3.公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026 年第三次会议决议;

4.公司第九届董事会独立董事专门会议2026 年第三次会议审查意见。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2026 年8 月11 日