泸天化：监事会决议公告

四川泸天化股份有限公司第七届监事会第二十三次临时会议决议的公告

一、监事会会议召开情况

四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三次临时会议通知于2023年4月21日以电子邮件的形式发出，会议于2023年4月28日上午10时以通讯方式如期召开。参加会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席罗航先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议表决情况

会议以通讯表决的方式通过以下议案：

（一）《2023年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）《关于会计政策变更的议案》

根据财政部2022年11月30日发布《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）的有关要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更，具体内容详见同日公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

四川泸天化股份有限公司第七届监事会第二十三次临时会议决议特此公告

四川泸天化股份有限公司监事会

2023年4月28日