泸天化：2025年第一次临时股东会议案

四川泸天化股份有限公司2025年第一次临时股东会议案资料

2024年12月

目 录议案一：关于修订《四川泸天化股份有限公司章程》的议案议案二：关于修订《四川泸天化股份有限公司股东大会议事规则》的议案

议案三：关于2025年度日常关联交易预计的议案

议案一：

关于修订《四川泸天化股份有限公司章程》的议案

各位股东：

四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开第八届董事会第七次会议，表决通过了《关于修订<公司章程>的议案》。《关于修订<公司章程>的议案》尚需提请股东会审议。

附件：《四川泸天化股份有限公司章程》修订对比表

附件：

《公司章程》修订对比表

议案二：

关于修订《四川泸天化股份有限公司股东大会议事规则》的

议案

各位股东：

四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开第八届董事会第七次会议，表决通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》尚需提请股东会审议。本次《公司股东大会议事规则》修订的具体内容如下：将股东大会统一改称股东会。除以上内容修订外，其他条款内容保持不变。

议案三：

关于2025年日常关联交易预计的议案

各位股东：

《关于2025年日常关联交易预计的议案》已经四川泸天化股份有限公司第八届董事会第七次会议审议通过，需提请股东会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股子公司因日常生产经营的需要，与泸州产业发展投资集团有限公司（以下简称“泸州发展”）、泸天化(集团)有限责任公司（以下简称“泸天化集团”）及下属控股子公司产生关联交易，涉及向关联方采购或者销售水、电、材料，接受或提供劳务，开展贸易业务等方面。预计2025年发生关联交易总金额约为41,390万元。2024年12月26日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，表决结果如下：

关联董事廖廷君、龚正英回避表决，其余7名董事通过该议案，独立董事对该日常关联交易发表了审核意见。

根据深圳证券交易所规则及《公司章程》的有关规定，上述关联交易还需提交股东大会审议，与该交易有利害关系的关联股东回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

二、主要关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况(金额单位：万元)

泸州产业发展投资集团有限公司

四川泸天化精正技术检测有限公

司

主要关联方最近一期财务数据截止2024年11月30日

单位：万元

泸州产业发展投资集团有限公司

（二）履约能力分析：上述各关联方资信情况良好，根据其财务及经营状况分析，均具备充分的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不存在对公司支付的款项形成坏帐的情形。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与关联方的交易均遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格的制定主要依据市场价格，若无市场价格的，由双方参照成本加适当利润协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。

（二）关联交易协议签署情况

各关联交易协议的签署均严格按照公司制定的关联交易管理办法进行，在执行合同时，按业务合同执行，付款安排、结算方式、协议签署日期、生效条件等遵循《合同法》等国家相关法律法规的规定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司上述关联交易是公司日常生产经营及开展贸易业务所必需的并将持续进行，对公司主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用。上述关联交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与各关联方严格依照有关法律法规规定，开展业务往来，并且各关联方交易金额占公司主营业务收入和对外采购商品、接受劳务比例小，不会影响公司的独立性。

五、独立董事意见

公司独立董事对该日常关联交易发表了审核意见。

独立董事认为：以上关联交易符合《公司法》等相关法律规定和交易所规则的规定，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形；同意将上述议案提请公司第八届董事会第七次会议审议。

四川泸天化股份有限公司董事会办公室

2024年12月26日