泸天化：2026年第四次独立董事专门会议决议

四川泸天化股份有限公司 2026 年第四次独立董事专门会议决议

一、独立董事专门会议召开情况

四川泸天化股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事于2026 年5 月27 日召开2026 年第四次独立董事专门会议。

二、独立董事专门会议表决情况

会议以投票表决的方式审议通过以下议案:

《四川泸天化农业科技服务有限责任公司股权重组方案》

为优化企业资源配置,消除下属子公司四川泸天化农业科技服务有限责任公 司(以下简称“农业公司”)与九禾股份有限公司(以下简称“九禾公司”)业 务同质化问题,提升管理效率与市场竞争力,九禾公司拟按照评估价值697.14 万元,分别收购公司持有的农业公司60%股权和公司控股股东泸天化(集团)有 限责任公司持有的农业公司40%股权,交易完成后将农业公司吸收合并。本事项 不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

经表决,同意将《四川泸天化农业科技服务有限责任公司股权重组方案》提 请第八届董事会第二十次临时会议审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事:向朝阳

王积慧

马卫民

2026 年5 月27 日