钱江摩托：2023年第二次临时股东大会决议公告

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证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2023-053

浙江钱江摩托股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：现场会议召开时间：2023年9月8日（星期三）下午14:30；网络投票时间：2023年9月8日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月8日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江温岭经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司会议室

3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式召开

4、会议召集人：浙江钱江摩托股份有限公司董事会

5、现场会议主持人：董事长徐志豪先生

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）股东出席情况：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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参加本次股东大会的股东及股东代表共16人，代表股份248,997,720股，占上市公司总股份的47.2310％。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份246,026,497股，占公司有表决权总股份的46.6674%。通过网络投票的股东13人，代表股份2,971,223股，占上市公司总股份的0.5636％。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共14人，代表股份3,026,323股，占上市公司总股份的0.5740％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份55,100股，占上市公司总股份的0.0105％。通过网络投票的中小股东13人，代表股份2,971,223股，占上市公司总股份的0.5636％。

公司部分董事、监事及高管出席了会议，上海市锦天城律师事务所2名见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

1、审议通过《关于出售全资孙公司暨关联交易的议案》

关联股东吉利迈捷投资有限公司回避表决本议案，同意55,866,520股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.7657％；反对128,200股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2289％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0054％。

中小投资者总表决情况：同意2,895,123股，占出席会议的中小股东所持股份的95.6647％；反对128,200股，占出席会议的中小股东所持股份的4.2362％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0991％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海市锦天城律师事务所李波律师、毛卫律师现场见证，并出具《法律意见书》，确认公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

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四、备查文件

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、本次股东大会法律意见书。

特此公告。

浙江钱江摩托股份有限公司董事会2023年9月9日