钱江摩托：董事会决议公告

浙江钱江摩托股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知于2023年10月20日以电话、微信及电子邮件方式向全体董事发出通知，并于2023年10月25日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长徐志豪先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2023年第三季度报告》

经审核，董事会认为公司2023年第三季度报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年第三季度报告见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》

同意对公司全资子公司安徽钱江摩托销售有限公司（以下简称“安徽钱江”）及公司全资孙公司浙江益中智能电气有限公司（以下简称“益中电气”）、浙江益荣智能机械有限公司（以下简称“益荣机械”）减少注册资本，具体情况如下：

详细内容见公司于2023年10月26日在《证券日报》《中国证券报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2023-061）。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于关联交易的议案》

同意公司全资子公司浙江益中智能电气有限公司向浙江益中封装技术有限公司采购半导体功率器件，自2023年10月1日至2023年12月31日止，采购金额不超过2,000万元，本议案构成关联交易，关联董事徐志豪先生、杨健先生、黄海燕女士、许兵先生及郭东劭先生回避表决。

详细内容见公司于2023年10月26日在《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于关联交易的公告》（公告编号：

2023-062）。

议案表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票

三、备查文件

公司第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙江钱江摩托股份有限公司董事会

2023年10月26日