华特达因：监事会决议公告

山东华特达因健康股份有限公司第十届监事会2023年第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东华特达因健康股份有限公司监事会于2023年11月24日以电子邮件形式发出召开第十届监事会2023年第二次临时会议的通知，并于2023年11月28日以现场表决方式在公司会议室召开会议。会议由监事王玲女士主持，全体监事参加了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“关于选举公司监事会主席的议案”。选举王玲为公司监事会主席，任期至第十届监事会届满。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司监事会

2023年11月29日

附： 简 历

王玲，女，1980年出生，硕士研究生。历任山东省国有资产投资控股有限公司资产管理中心副总经理、资深业务经理、总经理，山东省泰富资产经营有限公司董事，山东省资产管理运营有限公司董事等职务。现任山东华特控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理，山东华特技术转移有限公司董事、总经理，山东华特智慧技术有限公司董事、总经理。截止目前未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。