华特达因：董事会决议公告

山东华特达因健康股份有限公司 第十一届董事会2026 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事会于2026 年5 月 15 日以电子邮件形式发出召开第十一届董事会2026 年第一次临时会 议的通知,并于2026 年5 月20 日在公司会议室召开。会议由董事 长朱效平先生主持,应参加董事9 名,实际参加董事9 名。会议符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以9 票同意0 票弃权0 票反对的表决结果,审议通过了“关 于达因药业113 车间改造工程的议案”:同意公司子公司达因药业开 展综合制剂车间(113 车间)工程改造项目,项目预计总投资1566.40 万元。

三、备查文件

经参会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司董事会

2026 年5 月21 日