华特达因：第十一届董事会2026年第二次临时会议决议公告

山东华特达因健康股份有限公司 第十一届董事会2026年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事会于2026 年8 月 29 日以电子邮件形式发出召开2026 年第二次临时会议的通知,并于 2026 年9 月3 日在公司会议室召开会议。会议应参加董事9 名,实 际参加董事9 名。会议由公司董事长朱效平先生主持,董事会秘书列 席会议。会议符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.以9 票同意0 票弃权0 票反对的表决结果,审议通过了“公司 子公司山东华特知新材料有限公司清算报告的议案”;

山东华特知新材料有限公司自启动解散清算以来,严格按照法律 法规规定完成了清算组备案、向债权人发布公告、清收公司债权、清 产核资与审计评估、处置非货币资产、税务注销等工作,清算期间累 计实现总收入3175.35 万元,支出588.95 万元,加前期剩余货币资 金3003.99 万元,至清算报告出具日账面结余5590.38 万元,预留 0.1 万元作为后续支付手续费外,其余部分经华特知新材料股东会决 议通过后按照股东出资比例分配给公司、浪潮数字(山东)科技有限 公司;实施财产分配后,办理华特知新材料解散清算相关银行账户销 户及工商注销登记手续,完成华特知新材料解散清算。该报告尚须履 行华特知新材料股东会决策程序。

2.以9 票同意0 票弃权0 票反对的表决结果,审议通过了“关于

修订《山东华特达因健康股份有限公司负责人履职待遇、业务支出管 理办法》的议案”。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司董事会

2026 年9 月4 日