电广传媒：第六届董事会第三十七次会议决议公告

湖南电广传媒股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称 “公司”或“电广传媒”）第六届董事会第三十七次会议通知于2024年3月23日以传真、短信息或电子邮件等书面方式发出，会议于2024年3月29日在公司以通讯方式召开，会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

一、审议通过《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的议案》

公司为控股子公司韵洪传播向银行申请2.5亿元贷款提供担保。

公司于2023年4月26日召开的第六届董事会第三十次会议与2023年5月25日召开的 2022年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司 2023年度提供担保额度的议案》，同意为韵洪传播2023年度提供总额不超过12亿元的融资担保，有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。加上本次担保额度2.5亿元，公司累计为韵洪传播提供融资担保8.2亿元，在上述额度范围内。本次担保经董事会审议批准后无需再提交股东大会审议。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2024-06）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2024年4月1日