电广传媒：2026年第二次临时股东会决议公告

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股票简称:电广传媒

湖南电广传媒股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

二、会议的召开情况

1、现场会议召开时间:2026 年8 月4 日(星期二)14:40

2、现场会议召开地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城 三楼会议室

3、表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式,本次股东会通过深圳证 券交易所交易系统和互联网系统提供网络形式的投票平台。

4、召集人:本公司董事会

5、现场会议主持人:由公司董事、总经理付维刚先生主持。

6、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2026 年8 月4 日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;通过深圳证券交 易所互联网系统投票的时间为:2026 年8 月4 日上午9:15 至2026 年8 月4 日 下午15:00 期间的任意时间。

7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规 则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等的规定。

三、会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东1,210 人,代表股份297,110,728 股,占公司有 表决权股份总数的20.9594%。

其中:通过现场投票的股东2 人,代表股份236,142,180 股,占公司有表决 权股份总数的16.6584%。

通过网络投票的股东1,208 人,代表股份60,968,548 股,占公司有表决权 股份总数4.3010%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东1,209 人,代表股份60,968,748 股,占公 司有表决权股份总数的4.3010%。

公司董事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东会审议了列入公司《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》 的全部议案,并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票,具体表决结果 如下:

议案一:关于为湘潭芒果文旅有限公司贷款提供担保的议案

总表决情况:

同意250,606,643 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的84.3479%; 反对45,898,685 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.4483%;弃权 605,400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股 份总数的0.2038%。

中小股东表决情况:

同意14,464,663 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.7247%;反对45,898,685 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的75.2823%;弃权605,400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9930%。

表决结果:本议案获通过。

五、见证律师出具的法律意见

本次股东会经湖南启元律师事务所律师现场见证,并出具了《法律意见书》, 其结论性意见如下:

本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决 结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。

六、备查文件

1、与会董事、高管签字确认的股东会决议;

2、法律意见书。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2026 年8 月4 日