*ST嘉凯：2023年第一次临时股东大会决议公告

嘉凯城集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。

二、会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间为：2023年5月29日下午2:30网络投票时间：2023年5月29日其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2023年5月29日9:15-15:00。

2、股权登记日：2023年5月22日

3、会议召开地点：上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式

5、会议召集人：嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）

董事会

6、会议主持人：公司董事长时守明先生

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1、会议的总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计共43人，代表661,540,959股，占公司总股份数的36.6669%。其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有2人，代表股份数539,460,859股，占公司总股份数的29.9004%；

通过网络投票的股东41人，代表股份122,080,100股，占公司总股份的

6.7665%。

2、公司董事、监事、高管人员列席会议情况

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。

3、公司聘请的北京市中伦（上海）律师事务所的律师出席大会并出具了法律意见书。

四、议案审议和表决情况

议案表决方式：本次股东大会议案为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。议案表决结果：

（一）审议并通过了《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意股数661,011,759股，占出席会议有效表决权的99.9200%；

其中，中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意股数5,618,500股，占出席会议有效表决权的91.3919%。

该议案经与会股东表决获得通过。丁玮女士当选为公司第八届董事会非独立董事。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所

2、律师姓名：张金全、徐潇

结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

六、备查文件

1、公司2023年第一次临时股东大会决议；

2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《关于嘉凯城集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会

二〇二三年五月三十日