嘉凯城3：董事辞任公告

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嘉凯城集团股份有限公司董事辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞任董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于2026 年4 月13 日收到董事丁玮女士递交的辞任报告,自2025 年 年度股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0 股, 占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象,辞任后不再担任公司其它职务。

(二)辞任原因

工作原因

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

(一)本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员

人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

(二)对公司生产、经营上的影响

董事丁玮女士的辞任将自股东会选举产生新任董事之日起生效,且公司持股5%以 上股东浙江国大集团有限责任公司已启动提名工作,因此本次辞任不会对公司生产经营 活动产生影响。

三、备查文件

辞职报告

嘉凯城集团股份有限公司

董事会

2026 年4 月14 日