嘉凯城3：2025年年度股东会会议决议公告

公告编号：2026-035证券代码：400193 证券简称：嘉凯城3 主办券商：湘财证券

嘉凯城集团股份有限公司2025年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年5月21日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：上海市徐汇区中山西路1420弄8-12号虹三欧天园6号楼302会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：时守明

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共4人，持有表决权的股份总数368,404,959股，占公司有表决权股份总数的20.4194%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事8人，列席8人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他：公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度董事会报告》

1.议案内容：

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的《2025年年度报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数252,454,259股，占出席本次会议有表决权股份总数的

68.5263%；反对股数10,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0029%；弃权股数115,940,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的31.4708%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《2025年度监事会报告》

1.议案内容：

《2025年度监事会报告》主要内容系对公司第八届监事会在2025年度工作的总结和汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数252,454,259股，占出席本次会议有表决权股份总数的

68.5263%；反对股数10,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0029%；弃权股数115,940,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的31.4708%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《2025年度财务决算报告》

1.议案内容：

具体内容详见同日刊载于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2025年年度报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数252,454,259股，占出席本次会议有表决权股份总数的

68.5263%；反对股数10,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0029%；弃权股数115,940,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的31.4708%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度嘉凯城集团母公司净利润为-19,079.41万元，加期初未分配利润-579,724.59万元后，2025年年末母公司可供分配的利润为-598,804.01万元。

2023年至2025年公司累计归属于上市公司股东的可供分配的利润总额为-324,791.58万元，且2025年年末母公司可供分配的利润为负数，鉴于此，2025年度公司拟实施如下分配预案：拟不分派现金红利,不送红股，也不进行公积金转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数252,454,259股，占出席本次会议有表决权股份总数的

68.5263%；反对股数10,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0029%；弃权股数115,940,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的31.4708%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《<2025年年度报告>及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的《2025年年度报告》及摘要。

2.议案表决结果：

普通股同意股数252,454,259股，占出席本次会议有表决权股份总数的

68.5263%；反对股数10,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0029%；弃权股数115,940,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的31.4708%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）具有证券期货业务从业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务报表审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2026年度财务报表审计服务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数252,454,259股，占出席本次会议有表决权股份总数的

68.5263%；反对股数10,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0029%；弃权股数115,940,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的31.4708%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

为公允反映公司各类资产的价值，按照《企业会计准则》及《嘉凯城集团股份有限公司关于计提资产减值准备管理制度》的相关规定，每年末公司对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提资产减值准备。经测试，2025年度应计提各类资产减值准备43,836,501.65元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数252,454,259股，占出席本次会议有表决权股份总数的

68.5263%；反对股数10,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0029%；弃权股数115,940,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的31.4708%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2026）第00009132号审计报告，公司2025年实现营业收入28,511.77万元，实现归属于上市公司股东的净利润-70,335.99万元。截至2025年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-508,250.75万元，公司实收股本总额为180,419.15万元，未弥补的亏损超过实收股本总额三分之一。

2.议案表决结果：

普通股同意股数252,454,259股，占出席本次会议有表决权股份总数的

68.5263%；反对股数10,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0029%；弃权股数115,940,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的31.4708%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（九）审议通过《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

因丁玮女士辞去公司董事职务，经公司持股5%以上股东浙江国大集团有限责任公司提名，拟增选郑灵肖女士为公司第八届董事会非独立董事，任期与公司第八届董事会一致。

2.议案表决结果：

普通股同意股数368,394,259股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9971%；反对股数10,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0029%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所上海分所

（二）律师姓名：邹宸、张文妮

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、本次股东会召集人和出席本次股东会人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件

1、嘉凯城集团股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、北京市通商律师事务所上海分所出具的《关于嘉凯城集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

嘉凯城集团股份有限公司

董事会2026年5月22日