嘉凯城3：高级管理人员任命公告

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嘉凯城集团股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司于2026 年6 月22 日召开第九 届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于聘任公司总经理 的议案》以及《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

选举时守明先生为公司董事长,任职期限与第九届董事会任期一致,自2026 年6 月22 日起生效。上述选举人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩 戒对象。

聘任李春皓先生为公司总经理,任职期限与第九届董事会任期一致,自2026 年6 月22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩 戒对象。

聘任姜忠政先生为公司副总经理,任职期限与第九届董事会任期一致,自2026 年 6 月22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%,不是失信联合 惩戒对象。

聘任王赟先生为公司财务负责人,任职期限与第九届董事会任期一致,自2026 年 6 月22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%,不是失信联合 惩戒对象。

聘任符谙先生为公司董事会秘书,任职期限与第九届董事会任期一致,自2026 年 6 月22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%,不是失信联合 惩戒对象。

(二)任命原因

鉴于公司第八届董事会已届满,公司完成了第九届董事会董事选举以及第九届高 级管理人员聘任工作。

(三)新任董监高人员履历

姜忠政,男,中国国籍,无境外永久居住权,1988 年7 月出生,本科学历。历任 深圳市翠林投资集团有限公司计划管理中心副总经理、总裁助理,翠林农牧集团董事 长、翠林矿泉水集团董事长。姜忠政先生未持有本公司股份。

王赟,男,中国国籍,无境外永久居住权,1987 年4 月出生,本科学历。历任嘉 凯城集团股份有限公司财务中心副总经理,现任嘉凯城集团股份有限公司财务中心总 经理。王赟先生未持有本公司股份。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规 则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专 业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响:

本次任命符合公司的实际情况,不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《嘉凯城集团股份有限公司第九届董事会第一次会议决议》

嘉凯城集团股份有限公司

董事会

2026 年6 月23 日