嘉凯城3：第九届董事会审计委员会第一次会议决议公告

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嘉凯城集团股份有限公司 第九届董事会审计委员会第一次会议决议公告

本公司及董事会审计委员会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月25 日

2.会议召开方式:□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址:上海市徐汇区中山西路1420 弄8-12 号虹三欧天园6 号楼 302 会议室。

4.发出董事会审计委员会会议通知的时间和方式:2026 年8 月14 日以通讯 方式发出

5.会议主持人:主任委员时守明

6.会议列席人员:董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席委员3 人,出席和授权出席委员3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2026 年半年度报告》

1.议案内容:

1、董事会对半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定。

2、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定, 未发现公司《2026 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 及时公平的披露《2026 年半年度报告》,所披露的信息真实、准确、完整地反映 了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

3、提出本意见前,未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密 规定的行为。

2.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果:同意3 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交董事会表决情况:

本议案尚需提交董事会审议。

三、备查文件

《第九届董事会审计委员会第一次会议决议》

嘉凯城集团股份有限公司

董事会审计委员会

2026 年8 月26 日