嘉凯城3：第九届董事会第二次会议决议公告

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嘉凯城集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月25 日

2.会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点:上海市徐汇区中山西路1420 弄8-12 号虹三欧天园6 号楼 302 会议室。

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月14 日以通讯方式发出

5.会议主持人:时守明

6.会议列席人员:高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次董事会的召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2026 年半年度报告》

1.议案内容:

具体内容详见同日刊载于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)

的《嘉凯城集团股份有限公司2026 年半年度报告》

2.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《第九届董事会第二次会议决议》

嘉凯城集团股份有限公司

董事会

2026 年8 月26 日