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金陵药业：关于召开2023年第二次临时股东大会通知的更正公告

金陵药业：关于召开2023年第二次临时股东大会通知的更正公告

http://ddx.gubit.cn 2023-06-26 金陵药业(000919)公司公告

证券代码： 000919 证券简称：金陵药业公告编号：2023-067

金陵药业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月6日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》，经核查发现个别内容有误，现更正如下：

一、更正内容

1、“表一:本次股东大会提案编码示例表”更正前：

提案编码	提案名称	备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	采取等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案	应选人数（6）人
1.01	选举陈胜为公司第九届董事会非独立董事	√
1.02	选举陈海为公司第九届董事会非独立董事	√
1.03	选举王健为公司第九届董事会非独立董事	√
1.04	选举汪洋为公司第九届董事会非独立董事	√
1.05	选举曹小强为公司第九届董事会非独立董事	√
1.06	选举张群洪为公司第八届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案	应选人数（3）人
2.01	选举高燕萍为第八届董事会独立董事	√

2.02	选举沈永建为第八届董事会独立董事	√
2.03	选举寇俊萍为第八届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届暨选举非职工监事的议案	应选人数（3）人
3.01	选举周宇生为公司第九届监事会非职工监事	√
3.02	选举严广裕为公司第九届监事会非职工监事	√
3.03	选举翟咏梅为公司第九届监事会非职工监事	√

“表一:本次股东大会提案编码示例表”更正后：

提案编码	提案名称	备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	采取等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案	应选人数（6）人
1.01	选举陈胜为公司第九届董事会非独立董事	√
1.02	选举陈海为公司第九届董事会非独立董事	√
1.03	选举王健为公司第九届董事会非独立董事	√
1.04	选举汪洋为公司第九届董事会非独立董事	√
1.05	选举曹小强为公司第九届董事会非独立董事	√
1.06	选举张群洪为公司第九届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案	应选人数（3）人
2.01	选举高燕萍为第九届董事会独立董事	√
2.02	选举沈永建为第九届董事会独立董事	√
2.03	选举寇俊萍为第九届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届暨选举非职工监事的议案	应选人数（3）人
3.01	选举周宇生为公司第九届监事会非职工监事	√
3.02	选举严广裕为公司第九届监事会非职工监事	√
3.03	选举翟咏梅为公司第九届监事会非职工监事	√

2、“附件2:金陵药业股份有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书”更正前：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票

100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	采取等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案	应选人数（6）人
1.01	选举陈胜为公司第九届董事会非独立董事	√
1.02	选举陈海为公司第九届董事会非独立董事	√
1.03	选举王健为公司第九届董事会非独立董事	√
1.04	选举汪洋为公司第九届董事会非独立董事	√
1.05	选举曹小强为公司第九届董事会非独立董事	√
1.06	选举张群洪为公司第八届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案	应选人数（3）人
2.01	选举高燕萍为第八届董事会独立董事	√
2.02	选举沈永建为第八届董事会独立董事	√
2.03	选举寇俊萍为第八届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届暨选举非职工监事的议案	应选人数（3）人
3.01	选举周宇生为公司第九届监事会非职工监事	√
3.02	选举严广裕为公司第九届监事会非职工监事	√
3.03	选举翟咏梅为公司第九届监事会非职工监事	√

“附件2:金陵药业股份有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书”更正后：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	采取等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案	应选人数（6）人
1.01	选举陈胜为公司第九届董事会非独立董事	√
1.02	选举陈海为公司第九届董事会非独立董事	√
1.03	选举王健为公司第九届董事会非独立董事	√
1.04	选举汪洋为公司第九届董事会非独立董事	√
1.05	选举曹小强为公司第九届董事会非独立董事	√
1.06	选举张群洪为公司第九届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案	应选人数（3）人
2.01	选举高燕萍为第九届董事会独立董事	√
2.02	选举沈永建为第九届董事会独立董事	√
2.03	选举寇俊萍为第九届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届暨选举非职工监事的议案	应选人数（3）人
3.01	选举周宇生为公司第九届监事会非职工监事	√

3.02	选举严广裕为公司第九届监事会非职工监事	√
3.03	选举翟咏梅为公司第九届监事会非职工监事	√

二、其他相关说明

除以上更正内容外，原公告其他内容不变，具体详见巨潮资讯网刊登的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知（更正后）》。公司对本次公告更正给广大投资者带来的不便表示歉意。公司将进一步加强信息披露审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会二〇二三年六月二十六日

附件：公告原文