金陵药业：第九届监事会第九次会议决议公告

金陵药业股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次（临时）会议通知于2024年2月19日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2024年2月23日以通讯会议的方式召开。

3、会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名，收到有效表决票5张。

4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于提请股东大会调整授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。公司监事会对以上关于公司调整2023年度向特定对象发行A股股票相关事项发表了审核意见，内容详见2024年2月24日巨潮资讯网刊登的《金陵药业股份有限公司监事会关于公司调整2023年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见》。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司监事会

2024年2月23日