金陵药业：第九届董事会第十次会议决议公告

金陵药业股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议通知于2024年4月2日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2024年4月10日以通讯会议的方式召开。

3、会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，收到有效表决票9张。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见2024年4月11日《中国证券报》《证券时报》

《上海证券报》、巨潮资讯网刊登的《金陵药业股份有限公司关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会2024年4月10日