金陵药业：2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-076

金陵药业股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议没有出现否决议案的情形。

2、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席的情况

1、会议召开的情况

（1）召开时间

现场会议召开时间：2024年9月13日 14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月13日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年9月13日9:15－15:00。

（2）现场会议召开地点：南京市中央路238号公司本部六楼会议室

（3）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

（4）召 集 人：公司董事会

（5）现场会议主持人：董事长陈胜先生

（6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

2、会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东180人，代表股份303,568,245股，占公司有表决权股份总数的48.2574％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份259,492,380股，占公司有表决权股份总数的

41.2508％。通过网络投票的股东177人，代表股份44,075,865股，占公司有表决权股份总数的7.0066％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东179人，代表股份44,177,865股，占公司有表决权股份总数的7.0228％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份102,000股，占公司有表决权股份总数的

0.0162％。通过网络投票的中小股东177人，代表股份44,075,865股，占公司有表决权股份总数的7.0066％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席列席了会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场投票与网络投票相结合的方式通过如下议案：

1、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象

已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

总表决情况：

同意295,860,736股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.4610％；反对7,696,509股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5353％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036％。中小股东总表决情况：

同意36,470,356股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.5535％；反对7,696,509股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.4216％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0249％。表决结果：通过。本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东（包括股东代表）所持股份总数的三分之二以上通过。

2、《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意295,202,037股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.2440％；反对7,558,108股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4898％；弃权808,100股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2662％。中小股东总表决情况：

同意35,811,657股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.0624％；反对7,558,108股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.1084％；弃权808,100股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8292％。表决结果：通过。本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东（包括股东代表）所持股份总数的三分之二以上通过。

3、《关于增补公司非职工监事的议案》

增补廖光友为公司第九届监事会非职工监事。

总表决情况：

同意295,790,736股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.4380％；反对7,642,809股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5177％；弃权134,700股（其中，因未投票默认弃权6,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0444％。中小股东总表决情况：

同意36,400,356股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.3950％；反对7,642,809股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.3001％；弃权134,700股（其中，因未投票默认弃权6,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3049％。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏泰和律师事务所

2、律师姓名：李永、章慧

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。法律意见书全文详见2024年9月14日巨潮资讯网。

四、备查文件

1、金陵药业股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议。

2、江苏泰和律师事务所关于金陵药业股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

2024年9月13日