沃顿科技：2023年度股东大会决议公告

沃顿科技股份有限公司2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

（一）本次股东大会未出现否决提案的情形。

（二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开的情况

（一）召开时间

1、现场会议召开时间：2024年4月23日15:00。

2、网络投票时间：

（1）通过交易系统进行网络投票的时间为2024年4月23日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年4月23日9:15至15:00。

（二）召开地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎阳大道1518号102五楼会议室

（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：董事长蔡志奇先生

（六）公司董事、监事、高级管理人员、国浩律师（贵阳）事务所见证律师出席了会议。

（七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市

公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《沃顿科技股份有限公司章程》、《沃顿科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。

二、股东出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表11人，代表股份235,683,218股，占公司有表决权股份总数的49.8673%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表3人，代表股份235,144,818股，占公司有表决权股份总数的49.7533%。通过网络投票的股东8人，代表股份538,400股，占公司有表决权股份总数的0.1139%。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（简称“中小股东”）出席情况：通过现场投票和网络投票的股东及股东授权代表9人，代表股份588,400股，占公司有表决权股份总数的0.1245%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表1人，代表股份50,000股，占公司有表决权股份总数的0.0106%。通过网络投票的股东8人，代表股份538,400股，占公司有表决权股份总数的0.1139%。

三、议案审议及表决情况

本次股东大会采用现场和网络投票相结合的表决方式，作出了以

下决议：

（一）审议通过了《2023年年度报告》

同意235,639,218股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9813%；反对44,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0187%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

（二）审议通过了《2023年度财务决算报告》

同意235,639,218股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9813%；反对44,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0187%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

（三）审议通过了《董事会2023年度工作报告》

同意235,639,218股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9813%；反对44,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0187%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

（四）审议通过了《监事会2023年度工作报告》

同意235,639,218股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9813%；反对44,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0187%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

（五）审议通过了《2023年度利润分配预案》

同意235,639,218股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9813%；反对44,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0187%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中中小股东投票情况为：

同意544,400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的92.5221%；反对44,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的7.4779%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

（六）审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

同意235,639,218股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9813%；反对44,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0187%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

（七）审议通过了《关于与中车财务有限公司签订<金融服务框架协议>的议案》

同意25,854,959股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8301%；反对44,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1699%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。关联股东中车产业投资有限公司持有公司209,784,259股，审议本事项时回避了表决。

其中中小股东投票情况为：

同意544,400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的92.5221%；反对44,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的7.4779%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：国浩律师（贵阳）事务所。

（二）律师姓名：宋诗阳，杨波。

（三）结论性意见。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员、召集人的资格，会议的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

五、备查文件

（一）经出席会议董事和记录人签字的股东大会决议；

（二）国浩律师（贵阳）事务所出具的法律意见书。

特此公告。

沃顿科技股份有限公司董事会

2024年4月23日