沃顿科技：2024年度股东会决议公告

沃顿科技股份有限公司2024年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

（一）本次股东会未出现否决提案的情形。

（二）本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开的情况

（一）召开时间

1、现场会议召开时间：2025年4月23日15:30。

2、网络投票时间：

（1）通过交易系统进行网络投票的时间为2025年4月23日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00。

（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年4月23日9:15至15:00。

（二）召开地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎阳大道1518号102五楼会议室。

（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（四）召集人：公司董事会。

（五）主持人：董事长蔡志奇先生。

（六）公司董事、监事、高级管理人员、国浩律师（贵阳）事务

所见证律师出席了会议。

（七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《沃顿科技股份有限公司章程》《沃顿科技股份有限公司股东会议事规则》的相关规定。

二、股东出席情况

出席本次股东会的股东及股东授权代表179人，代表股份241,783,619股，占公司有表决权股份总数的51.1580%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表3人，代表股份239,973,718股，占公司有表决权股份总数的50.7751%。通过网络投票的股东176人，代表股份1,809,901股，占公司有表决权股份总数的0.3830%。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（简称“中小股东”）出席情况：通过现场投票和网络投票的股东及股东授权代表177人，代表股份1,810,301股，占公司有表决权股份总数的0.3830%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表1人，代表股份400股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。通过网络投票的股东176人，代表股份1,809,901股，占公司有表决权股份总数的0.3830%。

三、议案审议及表决情况

本次股东会采用现场和网络投票相结合的表决方式，作出了以下决议：

（一）审议通过了《2024年年度报告》。

同意241,673,318股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9544％；反对38,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0159％；弃权71,901股（其中，因未投票默认弃权31,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0297％。

（二）审议通过了《2024年度财务决算报告》。

同意241,670,118股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9531％；反对38,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0159％；弃权75,101股（其中，因未投票默认弃权34,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0311％。

（三）审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

同意241,671,218股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9535％；反对36,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0151％；弃权75,901股（其中，因未投票默认弃权35,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0314％。

（四）审议通过了《2024年度监事会工作报告》。

同意241,677,618股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9562％；反对36,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0151％；弃权69,501股（其中，因未投票默认弃权34,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0287％。

（五）审议通过了《2024年度利润分配预案》。

同意241,672,118股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9539％；反对83,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0343％；弃权28,501股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118％。其中中小股东投票情况为：

同意1,698,800股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的93.8407%；反对83,000股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的4.5849%；弃权28,501股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的1.5744%。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：国浩律师（贵阳）事务所。

（二）律师姓名：宋诗阳、潘志成。

（三）结论性意见。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员、召集人的资格，会议的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东会的决议合法、有效。

五、备查文件

（一）经出席会议董事和记录人签字的股东会决议。

（二）国浩律师（贵阳）事务所出具的法律意见书。

特此公告。

沃顿科技股份有限公司董事会

2025年4月24日