海信家电：环境、社会及公司治理(ESG)委员会工作细则

海信家电集团股份有限公司环境、社会及公司治理（ESG）委员会工作细则(经2023年4月27日第十一届董事会2023年第二次会议审议通过)

第一章 总则第一条 为健全和规范公司环境、社会及公司治理(「ESG」)委员会(「ESG委员会」)的议事决策程序，进一步完善公司法人治理结构，发展并落实公司ESG工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《公司章程》及其他有关规定，并结合公司实际情况，特设立董事会ESG委员会，并制定本工作细则。第二条 ESG委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司环境、社会及公司治理工作进行研究并提出建议。

第二章 人员组成第三条 ESG委员会成员由五名董事组成。第四条 ESG委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。第五条 ESG委员会设主席（召集人）一名，负责主持委员会工作。第六条 ESG委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。第七条 公司证券部协助处理ESG委员会的日常具体工作。

第三章 职责权限第八条 ESG委员会的主要职责权限：

（一）研究及制定公司的ESG愿景、目标、策略及架构，确保其符合公司的战略规划需要及应遵守的法律、法规及监管的要求；

（二）识别公司重要利益相关方及ESG重要议题，对与公司利益相关方的ESG相关

业务进行研究并提出建议；

（三）关注对公司业务具有重大影响的ESG相关风险及机遇，并就相关风险和机遇对公司业务影响提供建议；

（四）跟踪检查公司ESG工作的实施情况，并就改善ESG绩效表现提供建议；

（五）审阅公司ESG相关披露文件，包括但不限于年度ESG报告；

（六）审议其他与ESG相关重大事项；

（七）董事会授权的其他事宜。

第九条 ESG委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 议事规则

第十条 ESG委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。

第十一条 ESG委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十二条 ESG委员会会议表决方式为投票表决。

第十三条 ESG委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。

第十四条 如有必要，ESG委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十五条 ESG委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。

第十六条 ESG委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

第十七条 ESG委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。第十八条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第五章 附则

第十九条 本工作细则自董事会决议通过之日起施行。

第二十条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执

行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。第二十一条 本工作细则解释权归属公司董事会。

海信家电集团股份有限公司董事会

2023年4月27日