海信家电：第十二届董事会2025年第一次临时会议决议公告

海信家电集团股份有限公司第十二届董事会2025年第一次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知的时间和方式

海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十二届董事会于2025年2月17日以通讯方式向全体董事发出召开第十二届董事会2025年第一次临时会议的通知。

（二）会议召开的时间、地点和方式

1、会议于2025年2月20日以通讯方式召开。

2、董事出席会议情况

会议应到董事9人，实到9人。

（三）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成以下决议：

审议及批准《关于提议召开本公司2025年第一次临时股东大会的议案》（本议案具体内容详见本公司与本公告同日于巨潮资讯网登载的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会2025年第一次临时会议决议。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2025年2月20日