海信家电：第十二届董事会2026年第二次会议决议公告

股票代码:000921

股票简称:海信家电

海信家电集团股份有限公司

第十二届董事会2026 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)会议通知的时间和方式

海信家电集团股份有限公司(?本公司?)第十二届董事会于2026 年4 月13 日以通 讯方式向全体董事发出召开第十二届董事会2026 年第二次会议的通知。

(二)会议召开的时间、地点和方式

1、会议于2026 年4 月28 日以书面议案方式召开;

2、董事出席会议情况:

会议应到董事9 人,实到9 人。

(三)会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议形成以下决议:

(一)审议及批准本公司《2026 年第一季度报告》(本公司《2026 年第一季度报 告》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网)。

表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

(二)审议及批准本公司《2025 年度环境、社会及管治报告》(本议案的具体内 容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《2025 年度环境、社会及管治报告》)。

表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会2026年第二次会议决议。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2026年4月28日