海信家电：关于拟续聘会计师事务所的公告
海信家电集团股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
海信家电集团股份有限公司(?本公司?)于2026 年5 月29 日召开第十二届董事 会2026 年第二次临时会议,审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通 合伙)担任本公司2026 年度审计机构的议案》,本公司董事会同意继续聘请信永中和 会计师事务所(特殊普通合伙)(?信永中和?)担任本公司2026 年度审计机构,负责 审计本公司2026 年度财务报告以及内部控制,按照规定出具《审计报告》以及《内部 控制审计报告》,现将相关事项公告如下:
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
信永中和具备证券业务执业资格,为已获财政部及中国证监会认可、有资格根据内 地审计准则向内地注册成立的H 股上市公司提供审计服务的执业会计师事务所。信永中 和拥有多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力,能够较好 满足本公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求,具备足够的独立性、专业胜任 能力以及投资者保护能力。
在2025 年度的审计工作中,信永中和遵循独立、客观、公正、公允的原则,较好 完成了公司2025 年度财务报告及内部控制报告的审计工作,表现了良好的职业操守和 业务素质,本公司支付给信永中和的财务报表审计费为人民币210 万元、内部控制审计 费为人民币90 万元,相关业务及差旅费用由本公司承担。
为保持审计工作的连续性与稳定性,结合本公司未来业务发展和审计需要,经综合 考虑,本公司拟继续聘请信永中和担任本公司2026年度审计机构,负责审计本公司2026 年度财务报告以及内部控制。
本事项尚需提交本公司股东会审议通过。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2012 年3 月2 日(京财会许可【2011】0056 号)
组织形式:特殊普通合伙企业
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦A 座8 层
首席合伙人:谭小青先生
截止2025 年12 月31 日,信永中和合伙人(股东)257 人,注册会计师1799 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700 人。
信永中和2025 年度业务收入为40.56 亿元(含统一经营),其中,审计业务收入 为27.64 亿元,证券业务收入为10.01 亿元。2025 年度,信永中和上市公司年报审计 项目390 家,收费总额4.78 亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信 息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,批发 和零售业,金融业,文化和体育娱乐业,水利、环境和公共设施管理业,采矿业,建筑 业,租赁和商务服务等。公司同行业上市公司审计客户家数为255 家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风 险基金之和超过2 亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止2025 年12 月31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚3 次、监督管理措施21 次、自律监管措施8 次和纪律处分1 次。76 名 从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚8 次、监督管理措施21 次、 自律监管措施11 次和纪律处分2 次。
除乐视网信息技术(北京)股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案、苏州扬子江新 型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案、恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈 述责任纠纷案之外,信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中被判决承担民事责 任的情况。
(二)项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人:郝先经先生,1995 年获得中国注册会计师资质,2001 年开始 从事上市公司和挂牌公司审计,2009 年开始在信永中和执业,2026 年开始为本公司提 供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过5 家。
拟担任项目质量复核合伙人:杨行芳女士,2004 年成为注册会计师,2006 年开始 从事上市公司审计工作,2018 年开始在信永中和执业,2024 年开始为本公司提供审计 服务,近三年签署和复核上市公司超过5 家。
拟签字注册会计师:张世炳先生,2009 年获得中国注册会计师资质,2011 年开始 从事上市公司审计,2019 年开始在信永中和执业,2024 年开始为本公司提供审计服务, 近三年签署上市公司1 家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处 罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证 券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从 业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1 号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4.审计收费
审计收费系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工 作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
2026 年度审计费用参照2025 年度审计的收费标准,最终业务收费金额提请股东会 授权本公司管理层根据本公司2026 年度具体的审计要求和审计范围,结合市场定价原 则,与会计师事务所协商确定相关的年度审计费用(包括财务报告审计费用和内部控制 审计费用)。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)本公司董事会审计委员会已对信永中和进行了审查,认为其在执业过程中坚 持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计 机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘信永中和为本公司2026 年度审计机构。
(二)本公司第十二届董事会2026 年第二次临时会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2026 年度审计机构》的议案,同意续聘信永中和为公司2026 年度审计机构。本次聘请2026 年度审计机构事项尚需提请本公司股东会审议通过。
(三)生效日期
本公司《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2026 年度 审计机构》的议案,尚需提交本公司股东会审议,并自本公司股东会审议通过之日起生 效。
四、报备文件
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会2026 年第二次临时会 议决议;
(二)经与会委员签字并加盖审计委员会印章的第十二届董事会审计委员会2026 年第四次会议决议;
(三)拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联 系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
海信家电集团股份有限公司董事会
2026 年5 月29 日