佳电股份：第九届董事会第三十次会议决议公告

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议于2024年6月20日以电子邮件、微信的形式发出会议通知，于2024年6月24日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9名（其中独立董事3名），实际出席董事9名，实际表决董事9名。会议由董事长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

1.审议通过《关于召开2024年度第三次临时股东大会的议案》

公司将于2024年7月10日召开公司2024年度第三次临时股东大会，审议董事会提交的有关议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号：

2024-054）。

本议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

董 事 会2024年6月24日