佳电股份：第十届董事会第十一次会议决议公告

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事 会第十一次会议于2026 年6 月8 日以电子邮件、微信的形式发出会议通知,于 2026 年6 月10 日以通讯方式召开。会议应出席董事8 名(其中独立董事3 名), 实际出席董事8 名,实际表决董事8 名。会议由董事长李泰岭先生主持,会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司高管列席了 本次会议。经与会董事认真审议,形成董事会决议如下:

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式,通过如下决议:

1.审议通过关于公司经理层2026 年度及2025-2027 年任期经营业绩责任书 的议案

根据《公司经理层成员考核管理办法》《公司经理层成员薪酬管理办法》以 及《公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》,公司制定了经营业绩责任 书,同时,提请董事会授权董事长与总经理签订经营业绩责任书,授权总经理与 其他经理层签订经营业绩责任书。

本议案表决结果:8 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

2.审议通过关于公司经理层2025 年度经营业绩考核结果的议案

根据《公司领导人员考核管理办法》《公司领导人员薪酬管理办法》《公司 领导人员任期制和契约化管理工作方案》的相关规定,对照经理层签订的契约书

指标完成情况,公司对经理层2025 年度经营业绩进行考核,落实经营管理责任, 进一步激发企业活力与效率,推动公司高质量发展。

公司董事历锐先生属于关联董事,对该议案已回避表决,其余7 名董事审议 表决此项议案。

本议案表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

3.审议通过关于公司2025 年度超额利润分享兑现情况的议案

根据《公司超额利润分享方案》,结合经营实际,公司制订了《2025 年度 超额利润分享兑现方案》。兑现结论:2025 年度,佳电股份完成利润低于分享 目标利润,不能实现超额利润分享兑现。

本议案表决结果:8 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

4.审议通过关于公司经理层2025 年度薪酬兑现的议案

根据《公司领导人员薪酬管理办法》的相关规定,结合公司经理层年度和任 期业绩考核结果,公司对经理层2025 年度薪酬进行了核定。

公司董事历锐先生属于关联董事,对该议案已回避表决,其余7 名董事审议 表决此项议案。

本议案表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

三、备查文件

1.第十届董事会第十一次会议决议;

2.第十届董事会薪酬与考核委员会2026 年第二次会议决议。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 董事会

2026 年6 月10 日