河钢资源：第七届董事会第十一次会议决议公告

河钢资源股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

河钢资源股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2023年5月18日石家庄市体育南大街385号2122会议室以现场和视频结合的方式召开，2023年5月15日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事姚永波、魏广民、张志亭、徐永前以视频方式出席。本次会议由董事长王耀彬主持，监事和高管等相关人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《2022年度环境、社会及管治（ESG）报告》；

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第七届董事会第十一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

河钢资源股份有限公司

董事会二〇二三年五月二十日