河钢资源：第七届董事会第十四次会议决议公告

河钢资源股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

河钢资源股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2024年1月30日下午2:30在石家庄市体育南大街385号2122会议室以现场和通讯结合的方式召开，2024年1月25日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长王耀彬主持，监事和高管等相关人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于2024年日常关联交易预计的议案》；

经审议，董事会认为：本次预计2024年度日常关联交易是公司及子公司生产经营的正常需要，有利于公司业务发展。关联交易遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响，亦不会对公司的独立性产生影响。因此，董事会同意公司关于2024年度日常关联交易预计事项。

此项议案为关联交易事项，关联董事王耀彬、赵丽树、姚永波、鲍彦丽回避了表决。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

独立董事召开了2024年第一次专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

此议案需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联方将回避

表决。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于2024年日常关联交易预计的公告》。

2、审议通过《招标投标合规管理制度》；

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》；根据《公司章程》的规定，公司拟于2024年2月22日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第七届董事会第十四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

河钢资源股份有限公司

董事会二〇二四年一月三十一日