河钢资源：董事会决议公告

河钢资源股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

河钢资源股份有限公司第八届董事会第二次会议于2024年10月30日下午2:30在石家庄市体育南大街385号1709会议室以现场和通讯结合的方式召开，2024年10月25日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事魏广民、邹正勤、王汀汀、肖金泉、侯东喜以通讯方式出席。本次会议由董事长王耀彬主持，监事和高管等相关人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《2024年第三季度报告》；

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会全票同意审议通过。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2024年第三季度报告》（2024-33）。

2、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》；

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会全票同意审议通过。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于拟变更会计师事务所的公告》（2024-31）。

3、审议通过《召开2024年第三次临时股东大会的议案》；表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（2024-32）。

三、备查文件

1、第八届董事会第二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

河钢资源股份有限公司

董事会二〇二四年十月三十一日