河钢资源：关于2025年日常关联交易预计的公告
证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2025-04
河钢资源股份有限公司关于2025年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河钢资源股份有限公司（以下简称：公司）根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）等相关规定，结合生产经营实际情况，对2025年日常关联交易进行预计。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2025年1月23日，公司第八届董事会第三次会议对《关于2025年日常关联交易预计的议案》进行审议，关联董事王耀彬、鲍彦丽、王晶回避表决，非关联董事魏广民、赵青松、邹正勤、王汀汀、侯东喜、肖金泉以6票同意表决通过该项议案。同时，该议案还需提交2025年第一次临时股东大会审议，关联股东河钢集团有限公司将回避表决。
2024年度公司日常关联交易预计金额105,382.11万元；实际发生金额85,878.65 万元,实际发生关联交易总金额低于预计总金额18.51%。
因日常经营需要，2025年度公司及子公司四联资源(香港)有限公司（以下简称：四联香港）预计与关联人日常关联交易总金额为88,892.24 万元，其中向关联人销售产品、商品不超过77,068.80万元；向关联人采购原材料不超过1,100.00万元；向关联人提供劳务不超过 10,600.00万元；接受关联人提供的劳务123.44万元。
（二）2025年度日常关联交易预计（相关数据未经审计）
关联交易类别
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额（万元） | 截至披露日已发生金额 （万元） | 上年发生金额 （万元） |
| 向关联人销售产品、商品 | 河钢香港有限公司 | 铁矿石 | 市场价 | 77,068.80 | 0 | 73,784.60 |
| 小计 | 77,068.80 | 0 | 73,784.60 | |||
| 向关联人采购原材料 | 河钢集团供应链管理有限公司矿业分公司 | 钢球 | 市场价 | 1,100.00 | 0 | 1,063.48 |
| 小计 | 1,100.00 | 0 | 1,063.48 | |||
| 向关联人提供劳务 | 河北宣工机械发展有限责任公司 | 劳务 | 市场价 | 10,600.00 | 0 | 11,040.72 |
| 小计 | 10,600.00 | 0 | 11,040.72 | |||
| 接受关联人提供的劳务 | 河北燕山物业服务有限责任公司 | 物业费 | 市场价 | 23.44 | 0 | 23.44 |
| 河北河钢材料技术研究院有限公司 | 委托技术开发 | 市场价 | 100.00 | 0 | 286.00 | |
| 小计 | 123.44 | 0 | 309.44 |
（三）2024年度日常关联交易实际发生情况（相关数据未经审计）
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额（万元） | 预计金额(万元) | 实际发生额占同类业务比例（%） | 实际发生额与预计金额差异（%） |
| 向关联人销售产品、商品 | 河钢香港 有限公司 | 铁矿石 | 73,784.60 | 95,000.00 | 13.70% | -22.34% |
| 小计 | 73,784.60 | 95,000.00 |
向关联方提供劳务
| 向关联方提供劳务 | 河北宣工机械发展有限责任公司 | 劳务 | 10,721.13 | 10,000.00 | 100.00% | 7.21% |
| 小计 | 10,721.13 | 10,000.00 | ||||
| 接受关联人提供的劳务 | 河北河钢材料技术研究院有限公司 | 委托技术开发 | 286.00 | 358.67 | 100.00% | -20.26% |
| 河北燕山物业服务有限责任公司 | 物业费 | 23.44 | 23.44 | 100.00% | 0.00% | |
| 小计 | 309.44 | 382.11 | ||||
| 向关联人采购原材料 | 河钢集团供应链管理有限公司矿业分公司 | 钢球 | 1,063.48 | 0 | 37.43% | 100.00% |
| 小计 | 1,063.48 | 0 |
2024年度，公司日常关联交易预计是基于当时的铁矿石需求和价格做出的初步判断，是2024年度可能发生业务的上限金额。实际发生情况与预计存在差异主要是受到铁矿石价格变化影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
二、关联人介绍和关联关系
（一）河钢香港有限公司
| 公司名称 | HBIS GROUP HONG KONG CO., LIMITED （中文名称：河钢香港有限公司） |
| 法定代表人 | 姚永波 |
| 注册号 | 1413413 |
| 公司类别 | 私人股份有限公司 |
| 成立日期 | 2010年01月20日 |
| 发行股本 | 5,000,000股 |
| 注册地址 | SUITE 2705 27/F 9 QUEEN’S ROAD CENTRAL HK |
主营贸易代理，截止 2024 年 12 月 31 日，总资产 109.23 亿元，净资产
4.47 亿元，1-12 月实现营业收入 309.63 亿元，净利润 0.64亿元（相关数据未
经审计）。
关联关系：河钢香港有限公司为河钢资源控股股东河钢集团有限公司控制的其他企业（上市规则第6.3.3条第二款）。该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体，具有履约能力。
（二）河北宣工机械发展有限责任公司
| 公司名称 | 河北宣工机械发展有限责任公司 |
| 法定代表人 | 张润泽 |
| 营业执照 | 91130705794168533H |
| 公司类别 | 有限责任公司 |
| 成立日期 | 2006年09月29日 |
| 注册资本 | 17,590.55万元 |
| 注册地址 | 张家口市宣化区东升路21号 |
主营工程机械制造，截止2024年12月31日，总资产14.13亿元，净资产
3.21亿元，1-12月实现营业收入5.28亿元，净利润-0.42亿元（相关数据未经审计）。
关联关系：河北宣工机械发展有限责任公司为河钢资源控股股东河钢集团有限公司控制的其他企业（上市规则第6.3.3条第二款）。该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体，具有履约能力。
（三）河北河钢材料技术研究院有限公司
| 公司名称 | 河北河钢材料技术研究院有限公司 |
| 法定代表人 | 张彩东 |
| 营业执照 | 91130182MAC2HTDG6K |
| 公司类别 | 其他有限责任公司 |
| 成立日期 | 2022年11月01日 |
| 注册资本 | 29,735.3029万元 |
| 注册地址 | 河北省石家庄市藁城区石家庄经济技术开发区扬子路15号 |
主营技术开发、技术咨询，截止2024年12月31日，总资产4.66亿元，净资产4.17 亿元，1-12月实现营业收入1.27亿元，净利润0.05亿元（相关数据未
经审计）。
关联关系：河北河钢材料技术研究院有限公司为河钢资源控股股东河钢集团有限公司控制的其他企业（上市规则第6.3.3条第二款）。该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体，具有履约能力。
（四）河北燕山物业服务有限责任公司
| 公司名称 | 河北燕山物业服务有限责任公司 |
| 法定代表人 | 刘小娜 |
| 营业执照 | 91130104320253138Y |
| 公司类别 | 有限责任公司 |
| 成立日期 | 2015年01月19日 |
| 注册资本 | 300万元 |
| 注册地址 | 河北省石家庄市体育南大街385号3楼E-317 |
主营物业服务，截止2024年12月31日，总资产3.05亿元，净资产2.81亿元，1-12月实现营业收入0.77亿元，净利润0.02亿元（相关数据未经审计）。
关联关系：河北燕山物业服务有限责任公司为河钢资源控股股东河钢集团有限公司控制的其他企业（上市规则第6.3.3条第二款）。该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体，具有履约能力。
（五）河钢集团供应链管理有限公司
| 公司名称 | 河钢集团供应链管理有限公司 |
| 法定代表人 | 胡志刚 |
| 营业执照 | 91120221MA069N2U2Y |
| 公司类别 | 有限责任公司 |
| 成立日期 | 2018年01月16日 |
| 注册资本 | 450,000万元 |
| 注册地址 | 石家庄市鹿泉区御园路99号光谷科技园A1创新中心409 |
主营供应链管理及咨询服务，截止 2024 年 12月 31 日，总资产 240.49亿元，净资产 63.24亿元，1-12 月实现营业收入334.87亿元，净利润3.24亿元（相关数据未经审计）。
关联关系：河钢集团供应链管理有限公司为河钢资源控股股东河钢集团有限
公司控制的其他企业（上市规则第6.3.3条第二款）。该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体，具有履约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
南非资源香港有限公司（简称“南非资源”）为公司旗下四联资源（香港）有限公司的全资子公司，负责南非PC公司铁矿石销售业务。交易价格以相应产品铁矿石普氏价格指数为计价基础，采用信用证方式结算。该交易属于正常生产经营产生的交易，关联交易定价具有公允性。
2019年底公司出售机械板块主要经营性资产后，与河北宣工机械发展有限责任公司签订《人员服务协议》，向其提供劳务服务。公司向关联方提供劳务服务遵循按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害上市公司的利益。
2、关联交易协议签署情况
公司于2019年10月与河北宣工机械发展有限责任公司签订《人员服务协议》，向其提供劳务服务。
按照国际行业惯例，经公开招标后，公司与河钢香港有限公司签订铁矿石长期合作协议，按照协议约定：公司铁矿石产品按普氏指数计价，以M+2方式结算。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
在铁矿石业务方面，公司交易关联方拥有雄厚的铁矿石等大宗商品国际贸易业务运营实力及经验，关联方积极参与竞标，并且依照国际通用普氏价格指数为基础进行公允定价，能够在确保公司利益前提下，为公司铁矿石的销售业务提供可靠渠道，有利于生产单位稳定执行生产计划，优化各项生产指标，从而在生产和销售两端同时提高盈利和抵抗风险的能力。截至2025年12月31日，铁矿石销售业务中关联交易发生额占公司同类交易的13.70%。
综上，以上关联交易均为公司正常生产经营所需和具有商业实质的交易资金往来，是在平等、互利的基础上进行的，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖。
五、独立董事过半数同意意见
2025年1月23日，公司独立董事召开2025年第一次专门会议，审议并全票通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》，独立董事对该议案进行了认真审阅，在了解了上述关联交易的背景情况后，认为：
1、公司预计的2025年度日常关联交易符合公司日常生产经营需要，是正常的商业行为，关联交易双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行，预计额度合理，相关业务的开展对公司的独立性不会造成损害和影响，对公司经营是有利补充，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
2、公司与河钢集团有限公司其子公司2024年度日常经营性关联交易遵循公平、公正、公开的原则，尽管实际发生额较预计额存在一定的偏差，但符合实际情况且具备合理性。公司与关联方开展的日常关联交易，价格公允，程序合规，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
3、一致同意提交公司第八届董事会第三次会议审议,根据《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，董事会在审议该议案时，关联董事应按规定回避表决。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第三次会议决议；
2、第八届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议；
3、日常关联交易的协议书。
特此公告
河钢资源股份有限公司
董事会二〇二五年一月二十四日