众合科技：第八届董事会第二十八次会议决议公告

浙江众合科技股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议通知于2023年11月29日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事；

2、会议于2023年12月6日以通讯表决的方式召开；

3、会议应参加表决的董事10人,实际参加表决的董事10人；

4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了《关于控股子公司海纳股份加大力度投资升级高端功率器件用半导体级抛光片生产线项目的议案》，本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

公司《关于控股子公司海纳股份加大力度投资升级高端功率器件用半导体级抛光片生产线项目的公告》（公告编号：临2023-119）同日登载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权0票。

表决结果为通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董 事 会二〇二三年十二月六日