众合科技：第八届董事会第三十次会议决议公告

浙江众合科技股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议通知于2024年1月15日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事；

2、会议于2024年1月22日以通讯表决的方式召开；

3、会议应参加表决的董事10人,实际参加表决的董事10人；

4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》。

《关于回购部分社会公众股份方案的公告》（公告编号：临2024-006）同日登载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权0票。

表决结果为通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董 事 会二〇二四年一月二十二日