福星股份：董事会决议公告

湖北福星科技股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第四次会议通知于2023年10月19日以书面方式或通讯方式送达全体董事，会议于2023年10月30日10时在公司会议室以现场方式召开，会议由公司董事长谭少群先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《湖北福星科技股份有限公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-063）

2、审议通过《关于调整向特定对象发行股票发行数量上限的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于调整向特定对象发行股票发行数量上限的公告》（公告编号：2023-066）

三、备查文件

第十一届董事会第四次会议决议。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会2023年10月31日