福星股份：关于调整审计委员会委员的公告

湖北福星科技股份有限公司关于调整第十一届董事会审计委员会委员的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年2月5日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整第十一届董事会审计委员会委员的议案》。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作， 充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。根据上述规定，公司董事会调整了第十一届董事会审计委员会成员，公司董事冯东兴、冯俊秀不再担任董事会审计委员会委员。调整前后审计委员会成员情况如下：

调整前：吴德军（主任委员）、赵曼、田志龙、冯东兴、冯俊秀、谭奇材调整后：吴德军（主任委员）、赵曼、田志龙、谭奇材

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会2024年2月6日