福星股份：第十一届董事会第十五次会议决议公告

湖北福星科技股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十五次会议通知于2024年8月5日以书面方式或通讯方式送达全体董事，会议于2024年8月6日10时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长谭少群先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于将<关于回购公司股份实施期限延长的议案>提交股东大会审议的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

《关于回购公司股份实施期限延长的议案》已经第十一届董事会第十四次会议审议通过。为了更好的维护股东利益，增强市场信心。公司控股股东福星集团控股有限公司于2024年8月5日以书面形式提议，将此议案提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司拟于2024年8月22日（星期四）下午14：30，在公司会议室召开2024年第三次临时股东大会。

内容详见公司同日披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-065）。

三、备查文件

《湖北福星科技股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会2024年8月7日