福星股份：2024年第二次临时股东大会决议公告

湖北福星科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示

1、本次股东大会没有否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议时间

现场会议召开时间：2024年8月8日（星期四）14:30。

网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年8月8日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2024年8月8日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：

武汉市江汉区新华路186号福星国际商会大厦28楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长谭少群先生

6、本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规和本公司章程的规定。

7、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议有表决权的股东及股东代理人、通过网络投票表决的股东共计176人，代表股份364,736,067股，占公司总股份的22.8967%，其中：通过现场投票的股东11人，代表股份354,708,710股，占公司总股份的

22.2672％；通过网络投票的股东165人，代表股份10,027,357股，占公司总股份的0.6295％。

公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，湖北英达律师事务所杨婧雪律师、周凌雷律师出席大会见证并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议了如下议案：

1、审议通过《关于增补柯久明先生为公司董事的议案》；

同意359,119,670股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4601％；反对5,325,577股，占出席会议有效表决权股份总数的1.4601％；弃权290,820股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0797％。该议案获得通过。

其中，中小股东的表决情况为：同意5,930,704股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的51.3610％；反对5,325,577股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的46.1205％；弃权290,820股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的2.5186％。

2、以特别决议审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

同意359,087,610股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4514％；反对5,274,057股，占出席会议有效表决权股份总数的1.4460％；弃权374,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.1027％。该议案获得通过。

其中，中小股东的表决情况为：同意5,898,644股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的51.0833％；反对5,274,057股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的45.6743％；弃权374,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的3.2424％。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖北英达律师事务所

2、律师姓名：杨婧雪、周凌雷

3、综上，本所律师认为，公司2024年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2024年第二次临时股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

2024年8月9日