福星股份：第十二届董事会第三次会议决议公告

股票代码:000926

股票简称:福星股份

编号:2026-033

湖北福星科技股份有限公司

第十二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北福星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第三次会 议通知于2026 年8 月7 日以书面或通信方式送达全体董事,会议于2026 年8 月17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议由公司董事长谭少群先生 主持,应出席董事9 人,实际出席董事9 人,公司全体高管人员列席了会议。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于子公司拟签署债务转移及清偿协议的议案》

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经董事会审议,同意公司全资子公司福星惠誉控股有限公司、天立不动产(武 汉)有限公司(以下简称“天立不动产”)与武汉鼎中地产开发有限公司(以下 简称“鼎中地产”)签署《债务转移及清偿协议》,自2026 年8 月11 日起原借 款合同项下天立不动产的全部还款义务全部转移给鼎中地产承担。天立不动产退 出原借款合同关系,不再承担还款责任。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于子公司拟签署债务转移 及清偿协议的公告》。

三、备案文件

1、第十二届董事会第三次会议决议;

2、第十二届董事会审计委员会2026 年第四次会议决议;

3、2026 年独立董事第四次专门会议决议;

4、《债务转移及清偿协议》。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

2026 年8 月19 日