中国铁物：董事会决议公告

中国铁路物资股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2023年4月17日以专人送达、电子邮件方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。

2、本次董事会会议于2023年4月27日以通讯方式召开。

3、本次董事会会议应参会董事8人，实际参会董事8人。

4、本次董事会会议由公司董事长杜波先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）关于2023年第一季度报告的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

本议案具体内容请详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司2023年第一季度报告》。

（二）关于2023年度重大风险管理应对方案的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司董 事 会

2023年4月28日