中国铁物：2023年第一次临时股东大会决议公告

中国铁路物资股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

（1）现场会议召开时间：2023年7月31日14:30时。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年7月31日上午9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023年7月31日9:15至15:00期间的任意时间。

（3）现场会议召开地点：北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座0302会议室

（4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（5）召集人：公司董事会

（6）主持人：朱旭董事

（7）本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2.会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东22人，代表股份4,668,287,782股，占上市公司总股份的77.1573％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份2,287,521,635股，占上市公司总股份的37.8081％。

通过网络投票的股东20人，代表股份2,380,766,147股，占上市公司总股份的39.3492％。

3.公司董事、董事候选人、监事、高级管理人员、律师出席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，形成了如下决议：

1.关于选举第八届董事会非独立董事的议案

总表决情况：选举赵晓宏先生为第八届董事会非独立董事，同意股份数:4,667,090,433股；选举袁宏词先生为第八届董事会非独立董事，同意股份数:4,667,090,434股。

中小股东总表决情况：选举赵晓宏先生为第八届董事会非独立董事，同意股份数:804,025,578股；选举袁宏词先生为第八届董事会非独立董事，同意股份数:804,025,579股。

该议案获得股东大会表决通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2.律师姓名：李化、曾祥娜

3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2.法律意见书。

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司董 事 会

2023年8月1日