中国铁物：关于公司所属中铁物晟科技发展有限公司减资的公告

中国铁路物资股份有限公司关于公司所属中铁物晟科技发展有限公司减资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

中铁物晟科技发展有限公司（以下简称“中铁物晟”）为中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，鉴于中铁物晟已将其下属11家子公司股权无偿划转给公司后，导致中铁物晟实收资本减少，公司董事会决定减少中铁物晟注册资本人民币25亿元，减资完成后，中铁物晟注册资本由人民币30亿元减少至人民币5亿元，本次减资不会导致中铁物晟的股权结构发生变化，公司仍持有中铁物晟100%股权。

2023年10月30日，公司第八届董事会第二十七次会议审议并通过了《关于公司所属中铁物晟科技发展有限公司减资的议案》。

根据相关法律法规和《公司章程》等相关规定，本次减资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

二、中铁物晟基本情况

1.公司名称：中铁物晟科技发展有限公司

2.、法定代表人：魏珩

3.注册资金：30亿元人民币

4.公司类型：有限责任公司

5.统一社会信用代码：91110102MA01D9PQ5N

6.注册地址：北京市西城区华远街11号楼2层201、202、203、205室

7.经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售金属材料、非金属材料、电子产品、通讯设备、汽车、汽车配件、橡胶制品、塑料制品、纸制品、玻璃制品、化工产品（不含一类易制毒化学品及化学危险品）、陶瓷

制品、针纺织品、日用品；零售机械设备；货运代理；技术进出口；代理进出口；货物进出口；经济贸易咨询；出租办公用房；出租商业用房。

8.减资前后的股权结构：中铁物晟为公司全资子公司，本次减资不会导致中铁物晟的股权结构发生变化，公司仍持有中铁物晟100%股权。

9.财务情况：中铁物晟2022年末经审计母公司总资产为114.01亿元，负债总额68.54亿元，所有者权益45.47亿元；2022年度母公司未发生营业收入,累计实现营业利润6.23亿元。

三、本次减资的原因及对公司的影响

本次减资是基于公司整体的发展规划，以及实际经营管理需要而做出的，有利于公司优化资源配置，提高管理效率，从而不断提升发展质量和经济效益。

本次减资事宜未对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害中小股东及债权人利益的情况。

公司将按照有关法律规定，办理此次减资的相关工作。

四、备查文件

1．公司第八届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司董 事 会

2023年10月31日