中国铁物：关于高级管理人员离任公告

中国铁路物资股份有限公司 关于高级管理人员离任公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、高级管理人员离任情况

1.提前离任的基本情况

中国铁路物资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到张英男 先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因,张英男先生申请辞去公司总法律顾 问职务,其原定任期为2024 年9 月5 日至2027 年9 月4 日。张英男先生辞职后, 将不在公司及控股子公司担任任何职务。

2.离任对上市公司的影响

根据法律法规和《公司章程》的有关规定,张英男先生的辞职自送达董事会 之日起生效。张英男先生已按照公司相关管理制度做好工作交接,其辞职不会对 公司经营工作和发展造成不利影响。

张英男先生未持有公司股份,不存在股份锁定承诺情况。

张英男先生在担任公司总法律顾问期间,恪尽职守,勤勉尽责,为公司经营 发展、法治建设、内部控制、风险管理等方面做出了卓越贡献,公司董事会和全 体员工对张英男先生表示衷心感谢和崇高敬意。

二、备查文件

1.辞职报告

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司

董 事 会

2026 年2 月28 日