中国铁物：2025年年度股东会决议公告

中国铁路物资股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示:

1.本次股东会没有出现否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

(1)现场会议召开时间:2026 年5 月18 日14:30 时。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为:2026 年5 月18 日上午9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00;通过 互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2026 年5 月18 日9:15 至15:00 期间的任意时间。

(3)现场会议召开地点:北京市丰台区凤凰嘴街5 号院2 号楼鼎兴大厦A 座0530 会议室

(4)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(5)召集人:公司董事会

(6)主持人:赵晓宏董事长

(7)本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2.会议的出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东386 人,代表股份4,262,051,086 股,占公司有 表决权股份总数的70.4430%。

其中:通过现场投票的股东2 人,代表股份2,287,525,715 股,占公司有表

决权股份总数的37.8081%。通过网络投票的股东384人,代表股份1,974,525,371 股,占公司有表决权股份总数的32.6349%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东381 人,代表股份132,543,343 股,占公司 有表决权股份总数的2.1907%。

其中:通过现场投票的中小股东0 人,代表股份0 股,占公司有表决权股份 总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东381 人,代表股份132,543,343 股, 占公司有表决权股份总数的2.1907%。

3.公司董事、高级管理人员、律师出席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,形成了如下决议:

1.关于2025 年度董事会工作报告的议案

总表决情况:同意4,253,171,956 股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的99.7917%;反对8,468,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1987%;弃权410,430 股(其中,因未投票默认弃权148,500 股),占出席本 次股东会有效表决权股份总数的0.0096%。

中小股东总表决情况:同意123,664,213 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的93.3010%;反对8,468,700 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的6.3894%;弃权410,430 股(其中,因未投票默认弃权 148,500 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3097%。

2.关于2025 年年度报告及摘要的议案

总表决情况:同意4,253,191,556 股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的99.7921%;反对8,449,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1982%;弃权410,430 股(其中,因未投票默认弃权148,500 股),占出席本 次股东会有效表决权股份总数的0.0096%。

中小股东总表决情况:同意123,683,813 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的93.3157%;反对8,449,100 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的6.3746%;弃权410,430 股(其中,因未投票默认弃权

148,500 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3097%。

3.关于2025 年度财务决算的议案

总表决情况:同意4,253,150,156 股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的99.7912%;反对8,512,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1997%;弃权388,830 股(其中,因未投票默认弃权148,500 股),占出席本 次股东会有效表决权股份总数的0.0091%。

中小股东总表决情况:同意123,642,413 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的93.2845%;反对8,512,100 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的6.4221%;弃权388,830 股(其中,因未投票默认弃权 148,500 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2934%。

4.关于2025 年度利润分配预案的议案

总表决情况:同意4,254,263,286 股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的99.8173%;反对7,542,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1770%;弃权245,400 股(其中,因未投票默认弃权148,500 股),占出席本 次股东会有效表决权股份总数的0.0058%。

中小股东总表决情况:同意124,755,543 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的94.1243%;反对7,542,400 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的5.6905%;弃权245,400 股(其中,因未投票默认弃权 148,500 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1851%。

5.关于2026 年度预算方案的议案

总表决情况:同意4,253,287,556 股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的99.7944%;反对8,506,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1996%;弃权256,630 股(其中,因未投票默认弃权151,500 股),占出席本 次股东会有效表决权股份总数的0.0060%。

中小股东总表决情况:同意123,779,813 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的93.3882%;反对8,506,900 股,占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的6.4182%;弃权256,630 股(其中,因未投票默认弃权 151,500 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1936%。

6.关于制定《中国铁路物资股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》 的议案

总表决情况:同意4,252,881,056 股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的99.7848%;反对9,070,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2128%;弃权99,130 股(其中,因未投票默认弃权3,000 股),占出席本次股 东会有效表决权股份总数的0.0023%。

中小股东总表决情况:同意123,373,313 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的93.0815%;反对9,070,900 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的6.8437%;弃权99,130 股(其中,因未投票默认弃权 3,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0748%。

7.关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

总表决情况:同意4,252,820,156 股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的99.7834%;反对8,983,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2108%;弃权247,630 股(其中,因未投票默认弃权151,500 股),占出席本 次股东会有效表决权股份总数的0.0058%。

中小股东总表决情况:同意123,312,413 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的93.0355%;反对8,983,300 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的6.7776%;弃权247,630 股(其中,因未投票默认弃权 151,500 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1868%。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市天元律师事务所

2.律师姓名:陈惠燕、蓬金贵

3.结论性意见:公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上 市公司股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会现场会议的人员资

格及召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议;

2.法律意见书。

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司

董 事 会

2026 年5 月19 日