兰州黄河：第十二届董事会第八次会议决议公告

兰州黄河企业股份有限公司第十二届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第八次会议（以下简称“会议”或“本次会议”） 通知于2025年2月22日以电子通讯等方式发出，并于2025年2月28日发出会议补充通知。

2、会议于2025年3月5日下午在甘肃省兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层公司会议室以现场表决方式召开。

3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、会议由董事长谭岳鑫先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。

5、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，以投票表决的方式形成如下决议：

1、审议《关于董事薪酬方案的议案》；

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，为充分调动公司董事的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，结合公司实际经营情况，

拟定公司董事薪酬方案。具体内容详见公司与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的《关于董事薪酬方案的公告》（公告编号：2025（临）-16）。表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，9票回避表决。全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

2、审议通过《关于设立子公司的议案》；

为满足业务发展需要，公司拟在湖南省设立全资子公司湖南黄河啤酒有限公司（暂定名），子公司具体信息以市场监督管理部门最终核准情况为准。具体内容详见公司与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的《关于设立子公司的公告》（公告编号：2025（临）-17）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

3、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》；

公司董事会同意于2025年3月21日下午2:30在公司会议室召开2025年第二次临时股东大会，审议上述第1项议案。具体内容详见公司与本公告同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025（临）-18）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、备查文件

1、公司第十二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；

2、公司第十二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

兰州黄河企业股份有限公司董事会2025年3月5日