中粮科技：2022年度利润分配预案

中粮生物科技股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于2023年4月25日召开八届四次董事会会议、八届四次监事会会议，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、2022年度利润分配预案基本内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为盈利1,058,864,667.31元，报告期母公司实现净利润478,998,416.01元。截至2022年12月31日，合并报表中未分配利润为3,152,284,159.68元,母公司可供股东分配的利润为1,392,660,331.75元。

本着回报股东，与股东分享经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，公司提出2022年年度利润分配预案如下：公司2022年度拟以1,864,720,561股为基数，向在公司确定的股权登记日登记在册的全体股东每10股派现金红利5.70元（含税），分红金额1,062,890,719.77元。2022年度不进行资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

二、利润分配预案的合法性和合规性

公司2022年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司2022年度盈利状况、

未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，符合公司和全体股东的利益。

三、独立董事事前认可及独立意见

1.独立董事事前认可

公司《2022年度利润分配预案》符合公司实际情况，具备合法性、合规性、合理性，独立董事同意该议案并同意提交公司董事会审议。

2.独立董事意见

公司2022年度利润分配预案是在符合有关法律法规要求和《公司章程》的规定的前提下，结合公司实际情况，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事同意该预案并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

中粮生物科技股份有限公司

董 事 会2023年4月25日