中粮科技：2024年第一次临时股东大会决议公告

中粮生物科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示：

（一）会议召开情况

1．现场召开时间：2024年1月2日（星期二）14:30网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为2024年1月2日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2024年1月2日9:15-15:00。

2．现场会议召开地点：安徽省蚌埠市涂山路343号 中粮科技会议室3．召开方式：本次股东大会采取现场及通讯、现场投票及网络投票相结合的方式召开。

4．召集人：公司董事会5．主持人：董事、总经理张德国先生6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

（二）会议出席情况

1．出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共20人，代表股份数1,043,971,165股，占公司总股份的55.9854%。

2．现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议报到登记的股东和股东代表共有2人，代表股份数1,035,233,262股，占公司现有总股本的55.5168%。

3．网络投票情况

通过网络投票的股东18人，代表股份8,737,903股，占公司现有总股本的

0.4686％。

4．中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表18人，代表股份8,737,903股，占公司现有总股本的0.4686％。5．公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东会议。

二、提案审议表决情况

1.审议通过了《关于增补公司非独立董事候选人的议案》

总体表决情况：

赞成1,043,802,665股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.9839%；反对159,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0152%；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0009%。

中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

赞成8,569,403股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8208%；反对159,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0152%；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0009%。

2.审议通过了《关于调整公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

总体表决情况：

赞成8,582,503股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.2215%；反对146,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.6743%；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1041%。

三、律师出具的法律意见书

本次会议由安徽淮河律师事务所尹现波、张小曼律师见证并出具了《法律意

见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及召集人资格，股东大会审议的事项、表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1．公司2024年第一次临时股东大会决议。2．见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。特此公告。

中粮生物科技股份有限公司董 事 会

2024年1月2日