中粮科技：关于公司董事长辞职的公告

中粮生物科技股份有限公司关于公司董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事长、董事张鸿飞先生提交的书面辞职报告。

张鸿飞先生因工作原因，申请辞去公司董事长、董事会战略委员会委员（召集人）、董事会提名委员会委员职务。张鸿飞先生辞职后，仍担任公司董事职务。

按照《公司法》和《公司章程》的规定，张鸿飞先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，截至本公告披露日，张鸿飞先生未持有公司股票。

张鸿飞先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司将按照法定程序完成董事长选举等工作。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

董事会2024年4月2日